6 月 30 日，全球反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）措施的标准制定者——金融行动特别工作组（FATF）发布了一份关于其 ...

全球反洗钱监管机构 FATF 于 2019 年首次发布了虚拟资产指南。该草案呼吁加密交易所和货币传送商——被称为虚拟资产服务提供商（VASPs）——达到 ...

6月16号，金融行动特别工作组（FATF）正式确认，南非已实质性完成其2023年2月被列入“灰名单”时所制定行动计划中的全部22项建议行动项目，距离脱离灰名单仅差最后一步。 据悉，南非因反洗钱和反恐怖融资（AML/CFT）体系存在缺陷，于2023年2月被FATF列入灰名单。在法国斯特拉斯堡举行的FATF全体会议上，该组织初步认定南非已实质性完成行动计划，并决定对其进行现场评估，以核实AML/CFT ...

陈雨露提到的“金融特别行动组”，即FATF，是目前世界上最权威、最具影响力的国际反洗钱组织之一，FATF被确定为打击恐怖主义融资的全球标准 ...

反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 是专门为研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于 1989 年成立的政府间国际组织，是世界上「最具 ...

编者按：本文来自36氪战略合作区块链媒体“Odaily星球日报”（公众号ID：o-daily，APP下载） 2020 年 1 月 9 日-10 日，金融行动特别工作组（FATF ...

十五年前，当中国加入FATF时，我曾是中国代表团的成员之一。我一直关注着FATF的发展，我为你们完成的工作感到自豪。 维护金融体系诚信，确保犯罪活动不会破坏经济增长，这种需求在当前更加迫切。 新冠疫情突出表明，确保政府支出的真实可靠非常重要。

近日，FATF发布了最新的《虚拟资产及虚拟资产服务提供商风险指南》（Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers ...

新华网北京6月29日电（记者张旭东白洁纯）记者29日从中国人民银行获悉，世界著名反洗钱国际组织——金融行动特别工作组（FATF）已同意中国成为 ...

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总部位于巴黎的国际反洗钱官方组织FATF(金融行动特别工作组)，于10月6日公布了对中国2021年的“强化后续报告”（FUR）。 按FATF工作流程，在2019年2 ...

编者按：本文来自36氪战略合作区块链媒体“Odaily星球日报”（公众号ID：o-daily，APP下载） 反洗钱金融行动特别工作组（FATF），是一个致力于打击 ...