fatf 的新报告指出了将在 2022 年下半年及以后成为监管议程重中之重的关键问题。 跨链 DeFi、非托管钱包、NFT 和旅行规则合规性将是 VASP 合规团队的 ...

最近，fatf 发布了最终版本的《加密资产和加密服务提供商基于风险的方法的更新指南》。更新后的指南与先前的版本有较大的改变，包括对 defi ...

fatf 澄清说，nft 似乎不构成 va，但如果它们以属于 fatf 标准的方式使用，就应该按照这种方式进行监管，即使它们的一般用途不符合 va 的定义。

6月16号，金融行动特别工作组（FATF）正式确认，南非已实质性完成其2023年2月被列入“灰名单”时所制定行动计划中的全部22项建议行动项目，距离脱离灰名单仅差最后一步。 据悉，南非因反洗钱和反恐怖融资（AML/CFT）体系存在缺陷，于2023年2月被FATF列入灰名单。在法国斯特拉斯堡举行的FATF全体会议上，该组织初步认定南非已实质性完成行动计划，并决定对其进行现场评估，以核实AML/CFT ...

FATF前任主席Marshall Billingslea表示，合规计划未能达到预期的国家，将面临代价高昂的行动风险——可能被添加到“限制进入全球金融体系的FATF 黑 ...

fatf的专业知识被证明是非常宝贵的：fatf是第一个处理虚拟资产相关风险的标准制定机构。 我们将继续支持fatf和我们的成员国，通过监督工作、贷款支持和能力建设活动，推动fatf标准的有效实施。 我期待fatf取得更多成功，希望fatf在未来继续与imf合作。

FATF（Financial Action Task Force）金融特别行动工作组是当今世界上最权威的国际洗钱和恐怖主义融资监管机构，作为一个政府间机构，其主要负责制定反 ...

2020 年 1 月 9 日-10 日，金融行动特别工作组（FATF）在法国巴黎举办了一场“监管者论坛”（supervisors’ forum），有 50 多个与加密货币相关的监管机构 ...

金融行动特别工作组(Financial Action Task Force，简称FATF)表示，为进一步协助成员国打击洗钱和恐怖主义融资，将提高对成员国进行评估的频率。 根据周二公布的一份关于成员国反洗钱措施有效性和合规状况的报告，FATF表示，将把即将到来的第五轮互评的周期缩短至六年。

新华网北京6月29日电（记者张旭东白洁纯）记者29日从中国人民银行获悉，世界著名反洗钱国际组织——金融行动特别工作组（FATF）已同意中国成为 ...

fatf所指出的“部分合规”和“不合规”内容，显然已被列为监管整改的重点。 事实上，从监管处罚就可见一斑。 2020年中国反洗钱惩戒力度骤然加大 ...

反洗钱金融行动特别工作组（fatf），是一个致力于打击打击洗钱和恐怖主义融资的政府间组织，也是目前世界上覆盖面积最大、涉及人口最多的地区 ...