6月16号，金融行动特别工作组（FATF）正式确认，南非已实质性完成其2023年2月被列入“灰名单”时所制定行动计划中的全部22项建议行动项目，距离脱离灰名单仅差最后一步。 据悉，南非因反洗钱和反恐怖融资（AML/CFT）体系存在缺陷，于2023年2月被FATF列入灰名单。在法国斯特拉斯堡举行的FATF全体会议上，该组织初步认定南非已实质性完成行动计划，并决定对其进行现场评估，以核实AML/CFT ...

摘要: FATF 的新报告指出了将在 2022 年下半年及以后成为监管议程重中之重的关键问题。 6 月 30 日，全球反洗钱和打击资助 ...

金融行动特别工作组（FATF）今天向公众发布了最终确定的加密货币指南。 - 最终确定的指南包含了对之前指南草案中相关标准的澄清，包括监管机构应如何看待NFT和DeFi与标准的关系。 金融行动特别工作组发布了修订版和最后定稿的加密货币指南，其中对哪些人 ...

阿布扎比，2022 年 3 月 4 日（WAM）- 金融行动特别工作组 (FATF) 承认阿拉伯联合酋长国在反洗钱 (AML) 方面取得了积极进展，反 恐怖主义融资 (CFT) 和反扩散融资 (CPF) 努力。 为了确保阿联酋加强其反金融犯罪框架的努力取得成功和可持续性，FATF 宣布已加强对阿联酋 ...

2022年Terraform Labs和Three Arrows Capital ...

在全球金融竞技场上，AC资本（ACCM）再次凭借硬核实力惊艳世界！4月，国际权威财经媒体《International Business Magazine》正式揭晓 2025 ...

Tanzania was placed on the grey list in October 2022 due to identified strategic deficiencies in its framework for addressing financial crimes, including money laundering and terrorist financing, said ...

这场“国际范儿”的考核竞赛落幕7人获评全国检察机关涉外法治人才库国际合作专门型人才上海4人，全部入选！6月10日至13日，第六期全国检察机关涉外法治人才培训班在最高检北戴河检察技术保障中心举办，其间开展了涉外法治人才考核竞赛。市检察院王峥、一分院朱霁 ...

阿联酋《国民报》6月11日报道，在阿联酋加大力度加强监管背景下，欧盟计划将阿联酋从洗钱高风险国家名单中移除。去年2月，全球打击洗钱和恐怖主义融资机构——金融行动特别工作组（FATF）将阿联酋从“灰名单”中移除。

京东科技旗下京东币链科技 CEO ...

Tin nhanh, hình ảnh, video clip, bình luận mới về 柬埔寨内政部. Cập nhật nhiều tin tức độc quyền 24h về 柬埔寨内政部 nhanh và nóng nhất ...

美国参议院于 6 月 17 日以 51 票对 23 票通过《GENIUS 法案》，这是首个获得通过的重要加密立法，旨在为稳定币设立联邦监管框架。该法案要求稳定币必须以美元或同等流动资产全额储备，市值超过 500 亿美元的发行方须进行年度审计，并规定了外国发行和破产时的优先偿付条款。下一步将提交众议院审议，众议院需决定是推进自身版本的《Stablecoin Transparency and ...