6 月 30 日，全球反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）措施的标准制定者——金融行动特别工作组（FATF）发布了一份关于其 ...

fatf 澄清说，nft 似乎不构成 va，但如果它们以属于 fatf 标准的方式使用，就应该按照这种方式进行监管，即使它们的一般用途不符合 va 的定义。

FATF前任主席Marshall Billingslea表示，合规计划未能达到预期的国家，将面临代价高昂的行动风险——可能被添加到“限制进入全球金融体系的FATF 黑 ...

反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 是专门为研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于 1989 年成立的政府间国际组织，是世界上「最具 ...

6月16号，金融行动特别工作组（FATF）正式确认，南非已实质性完成其2023年2月被列入“灰名单”时所制定行动计划中的全部22项建议行动项目，距离脱离灰名单仅差最后一步。 据悉，南非因反洗钱和反恐怖融资（AML/CFT）体系存在缺陷，于2023年2月被FATF列入灰名单。在法国斯特拉斯堡举行的FATF全体会议上，该组织初步认定南非已实质性完成行动计划，并决定对其进行现场评估，以核实AML/CFT ...

十五年前，当中国加入FATF时，我曾是中国代表团的成员之一。我一直关注着FATF的发展，我为你们完成的工作感到自豪。 维护金融体系诚信，确保犯罪活动不会破坏经济增长，这种需求在当前更加迫切。 新冠疫情突出表明，确保政府支出的真实可靠非常重要。

近日，FATF发布了最新的《虚拟资产及虚拟资产服务提供商风险指南》（Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers ...

编者按：本文来自36氪战略合作区块链媒体“Odaily星球日报”（公众号ID：o-daily，APP下载） 2020 年 1 月 9 日-10 日，金融行动特别工作组（FATF ...

新华网北京6月29日电（记者张旭东白洁纯）记者29日从中国人民银行获悉，世界著名反洗钱国际组织——金融行动特别工作组（FATF）已同意中国成为 ...

金融行动特别工作组(Financial Action Task Force，简称FATF)表示，为进一步协助成员国打击洗钱和恐怖主义融资，将提高对成员国进行评估的频率。 根据周二公布的一份关于成员国反洗钱措施有效性和合规状况的报告，FATF表示，将把即将到来的第五轮互评的周期缩短至六年。

fatf所指出的“部分合规”和“不合规”内容，显然已被列为监管整改的重点。 事实上，从监管处罚就可见一斑。 2020年中国反洗钱惩戒力度骤然加大 ...

编者按：本文来自36氪战略合作区块链媒体“Odaily星球日报”（公众号ID：o-daily，APP下载） 反洗钱金融行动特别工作组（FATF），是一个致力于打击 ...